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团伙控制400家空壳公司虚开发票被查涉案30亿
时间:2018-02-13 13:15:43 来源:苏州生活网 阅读量:8488 标签:先生 女朋友 增值税

团伙控制400家空壳公司虚开发票被查涉案30亿团伙控制400家空壳公司虚开发票被查涉案30亿

  明明是男儿身,却假装美娇娘,一批初入社会的年轻人在诈骗公司培训下成为“恋爱高手”,利用微信等社交软件骗取大量钱财,他们也因此受到刑罚,昨天上午,海淀警方联合海淀国税通报了一起虚开增值税发票的案件,涉案金额高达30多亿元,国家流失税款达5亿元,女朋友竟是男儿身“跟‘她’聊天就是很开心,那些钱仿佛不是钱,只是数字了,案发:群众举报牵出巨案2018年02月,海淀警方接到北京国税部门报案称,近日税务部门收到一份群众举报,称北京一家商贸公司组成犯罪团伙,每月买卖增值税专用发票多达2亿元。

  2018年,李先生在某知名婚恋网站上认识了一个女孩,两个人很是投缘,很快发展成男女朋友关系,调查发现,这些公司没有任何实际经营行为,却多次从税务机关领取增值税发票,并通过网络在全国范围内寻找“买家”,大肆兜售,给国家造成巨额税收损失,女朋友经常对自己嘘寒问暖,并表示两人相识后便不愿接受家里安排的相亲。

  涉案增值税发票3万余份,涉案金额高达30多亿元,仅税额便达5亿余元,一两个月后,女朋友就把自己“母亲”的微信号推送给了李先生,说是介绍两人认识,专案组以被举报的企业为切入点,建立税收数据模型,系统筛查海淀区内和被举报企业存在共性的企业,通过比对税务登记、申报、发票领用和开具等数据先期锁定了53户纳税嫌疑人。

  李先生甚至还和自己的父母透露,在上海认识了一个好女孩准备结婚,进一步调查后发现,石某原供职于北京某单位供应部会计室,现已退休,凭借对财务税务工作的了解,她多次代理犯罪团伙开立的公司领取增值税专用发票,“事后好几个月我都无法接受这样的事实,对我的感情伤害很大。

  根据这些公司的数据信息,专案组又筛查出400余家公司,涉及北京、河北、山东、天津等多个省市,据了解,像李先生这样的受害者达百余人,专案组还发现有一对男女专门负责从事代办公司注册登记的违法行为,其中周姓男子早在2018年02月便因虚开增值税发票罪而被江苏公安机关列为网上逃犯。

  法院经过审理查明,2018年02月至2018年02月,周某与王某等人分别在无锡四家贸易公司任经理,通过网络招聘雇佣了李某、赵某、时某等人担任业务员,并对他们进行岗前培训,2018年02月13日,在掌握大量证据的前提下,专案组分赴本市多个地区对涉案的嫌疑人实施抓捕行动,捣毁虚开增值税发票窝点12处,控制涉案人员20名,收缴大量税控机、涉案电脑、银行U盾和多个空壳公司的营业执照、公章、账本等作案工具,此后,通过重点寻找25岁至45岁左右的男子作为“猎物”,按照公司培训的聊天模版开始各种“夏娃的诱惑”,主动示好挑逗,让被害人不知不觉误入“桃色陷阱”

  侦查员告诉记者,这些公司没有实际经营,全是“空壳公司”,这些被告人还“用心良苦”地以回馈礼物的方式,让被害人产生错觉,认为既然礼尚往来肯定存在真爱,其中一张发票上写着“货物一批”,货款为“95535”,税额为“16214”

  而这些礼物都是被害人到他们指定的网站购买的,网站后台会根据支付货款后生成代码来识别业务员,从而确定提成金额,侦破:犯罪团伙还搞反侦查在案件的侦破过程中,办案民警和国税部门都表示,该团伙具有极强的反侦查意识”无锡市新吴区法院刑庭庭长黄惠芳介绍,这类案件中诈骗公司往往都是以实体存在的,且大多通过正规渠道进行招聘,实施诈骗的人员呈低龄高学历趋势。

  不仅如此,他们为了不引起税务部门的注意,还不断注册新公司,并让老公司“自然死亡”,从而躲避稽查,“实际上,他们是为了达到非法占有被害人钱财的目的,虚构了人设背景,回馈礼物也只是为了掩盖其非法行为,而且这些礼物价格也都是虚高,办案民警在查抄窝点时,还搜出30多张身份证和300多张银行卡,这些都是团伙用来分散收钱的工具。

  说“法”:不要轻易相信陌生人朋友圈该案主审法官赵玥珑说,对于陌生人的主动添加一定要留神,不要轻易相信从未谋面的朋友所展示的朋友圈,你所看到的只是对方希望你看到的,未必是真实的生活,揭秘:空壳公司空手套现记者了解到,这些空壳公司的“注册资本”和“经营范围”都属于一般纳税人标准,按照规定,每月可以到国税服务大厅免费领取25份增值税发票,每张发票可开具不超过10万元的不含税价款,值得我们关注的是,这些年轻的被告人刚刚踏入社会就要面临牢狱之灾,缺乏基本的判断力。

  对于虚开的这些货款,空壳公司会使用假的农产品退免税证明或外贸退免税证明向国税部门“平账”,从而达到“空手套白狼”的目的,之所有还有这么多人坚持下来,是因为他们心存侥幸,企图通过这种捷径快速赚取钱财,退休会计石某是最早被抓获的团伙成员之一,她告诉民警,每次都是团伙上线打电话通知其去领取增值税发票

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